证券代码：300242           证券简称：明家联合          公告编号：2018-006



                   广东明家联合移动科技股份有限公司
          关于完成监事会换届选举暨监事届满离任的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 1 月 4

日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公司第四届

监事会非职工代表监事的议案》，选举杨明女士、孙宏亮先生为公司第四届监事

会非职工代表监事。上述监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内

容详见同日发表于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-001）。

    非职工代表监事杨明女士、孙宏亮先生及职工代表监事田野先生共同组成公

司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要

求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以

证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理

人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

    公司第三届监事会非职工代表监事张雷先生、潘永祥先生不再担任公司非职

工代表监事，亦不在公司担任其他任何职务；职工代表监事欧阳勇斌先生不再担

任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张雷先生、

潘永祥先生未直接或间接持有公司股份，欧阳勇斌先生持有公司 105,300 股股份，

占公司总股本的 0.02%。离任后，欧阳勇斌先生所持公司股份变动将遵守《上市

公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、

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监事、高级管理人员减持股份实施细则》、公司《董监高持有公司股份及其变动

管理制度》等相关规定。

       张雷先生、潘永祥先生及欧阳勇斌先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作

和健康发展发挥了积极作用，公司对三位在任职期间所做出的贡献表示衷心的感

谢。

       特此公告。




                                         广东明家联合移动科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2018 年 1 月 4 日




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