明家联合:2017年度独立董事述职报告(白华)2018-03-29
广东明家联合移动科技股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
(白华)
各位股东及股东代表:
本人作为广东明家联合移动科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律、法规、规章的规定和要求,在 2017 年度工作中,本人恪尽职守的履行
职责,积极出席公司的相关会议,对公司董事会的各项议案认真审议,对公司重
大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益,发挥了
本人作为独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2017 年度履行独立董事职
责情况报告如下:
一、2017 年出席董事会和股东大会情况
2017 年度,本人以认真负责的态度积极参加了公司召开的董事会和股东大
会,并对董事会相关事项发表了独立意见,审议会议议案时,与公司的管理者进
行充分的交流沟通,同时积极查阅资料,参与各议案的讨论并提出合理建议,为
对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到了积极的作用,切实维护了
公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时本人认为公司各次会议的召集召开
符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。
1、 出席董事会情况
报告期内,本人亲自出席(含现场出席及通信表决方式出席)了 13 次董事
会会议,委托其他独立董事代为出席会议 0 次,没有缺席会议的情形。对提交董
事会的全部议案进行了认真审议,各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东
的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。
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应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 未出席会议
白华 13 4 9 0 0 否
2、 出席股东大会情况
报告期内,本人亲自出席了公司召开 2017 年第一次临时股东大会、2016 年
年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会。
现场出席 以通讯方式 委托出席
姓名 应出席次数 缺席次数
次数 出席次数 次数
白华 4 4 0 0 0
二、发表独立意见
本年度,本人作为明家联合的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意
见:
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
2017 年 1 第三届董事会第
1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见
月 15 日 四十三次会议
2017 年 1 第三届董事会第
1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见
月 20 日 四十四次会议
2017 年 2 第三届董事会第
1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见
月 12 日 四十五次会议
2017 年 2 第三届董事会第 1、独立董事关于补选非独立董事候选人相关事项的独立意
月 24 日 四十六次会议 见
2017 年 3 第三届董事会第 1、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的
月 21 日 四十七次会议 独立意见
2017 年 4 第三届董事会第
1、独立董事关于聘任总经理的独立意见
月 13 日 四十八次会议
1、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的
2017 年 4 第三届董事会第 事前认可意见
月 24 日 四十九次会议 2、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的
独立意见
2017 年 5 第三届董事会第 1、独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项
月 27 日 五十次会议 的独立意见
2017 年 6 第三届董事会第
1、独立董事关于为全资子公司云时空贷款担保的独立意见
月 16 日 五十一次会议
2017 年 7 第三届董事会第
1、独立董事关于宁波微赢转让乐摇摇股权事项的独立意见
月 10 日 五十二次会议
2017 年 8 第三届董事会第 1、独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的
月 27 日 五十三次会议 独立意见
2017 年 12 第三届董事会第 1、独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的
月 20 日 五十五次会议 独立意见
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三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作,强化其专业职能。公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主
任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在 2017 年主要履行以下职
责:
1、审计委员会工作情况
2017 年 4 月 17 日,本人出席了第三届董事会审计委员会第十次会议,审议
通过了如下议案:《关于续聘审计机构的议案》、《公司 2016 年年度报告》、《公司
2016 年年度审计报告》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》;
2017 年 8 月 23 日,本人出席了第三届董事会审计委员会第十一次会议,审
议通过了如下议案:《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<
公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
2017 年 9 月 1 日,本人出席了第三届董事会审计委员会第十二次会议,审
议通过了如下议案:《2017 年上半年度内审工作报告》;
2017 年 11 月 29 日,本人出席了第三届董事会审计委员会第十三次会议,
审议通过了如下议案:《审计委员会 2017 年工作总结及 2018 年工作计划》。
2、战略委员会工作情况
2017 年 6 月 20 日,本人出席了第三届董事会战略委员会第十一次会议,讨
论了公司现下的发展情况及未来的战略方向。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2017 年 4 月 11 日,本人出席了第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,
审议通过了如下议案:《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》;
2017 年 11 月 13 日,本人出席了第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会
议,审议通过了如下议案:《2017 年工作总结及 2018 年工作计划》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017 年度,本人除通过参与董事会决策和参加股东大会外,积极关注可能
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影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项,并对公司进行了多次现场考察、
沟通,了解、指导公司的生产经营情况和员工的精神面貌及工作情况。主动通过
电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系,时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响,以及员工的工作状态,认真听取公司相关
人员汇报情况,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的
进展情况,掌握公司的业务开展情况,切实履行了独立董事应尽职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责,本人对公司业务发展中需要董事会审议
决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。本人对关键事情进
行深入研究,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的行业专
业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的符合是市场发展
的方向,切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2、本人自担任独立董事以来,注重自身学习,尤其对公司业务及市场发展
的信息高度关注。本人还认真学习相关法律法规及其他规章制度,积极参加证监
系统、交易所、公司组织的各项培训,加深对相关法规的认识和理解,让公司在
符合法规的情况下健康发展,为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识,并促进公司进一步规范运作。
3、本人对公司的各项公告持续关注,积极监督公司信息披露的及时性、准
确性、完整性和真实性,促使公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,在 2017
年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其它工作
经现场参加会议及核查、沟通、了解、审阅各种资料等,本人认为,2017
年度,公司运营效果符合实际情况,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。在 2017 年度,本人
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不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构等情况。
特此报告,请审议。
独立董事:白华
2018 年 3 月 28 日
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