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公司公告

明家联合:2017年度独立董事述职报告(白华)2018-03-29  

						              广东明家联合移动科技股份有限公司
                   2017 年度独立董事述职报告
                                (白华)


各位股东及股东代表:

   本人作为广东明家联合移动科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强

社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相

关法律、法规、规章的规定和要求,在 2017 年度工作中,本人恪尽职守的履行

职责,积极出席公司的相关会议,对公司董事会的各项议案认真审议,对公司重

大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益,发挥了

本人作为独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2017 年度履行独立董事职

责情况报告如下:

   一、2017 年出席董事会和股东大会情况

   2017 年度,本人以认真负责的态度积极参加了公司召开的董事会和股东大

会,并对董事会相关事项发表了独立意见,审议会议议案时,与公司的管理者进

行充分的交流沟通,同时积极查阅资料,参与各议案的讨论并提出合理建议,为

对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到了积极的作用,切实维护了

公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时本人认为公司各次会议的召集召开

符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。

    1、 出席董事会情况

    报告期内,本人亲自出席(含现场出席及通信表决方式出席)了 13 次董事

会会议,委托其他独立董事代为出席会议 0 次,没有缺席会议的情形。对提交董

事会的全部议案进行了认真审议,各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东

的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。


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             应出席      现场出席   以通讯表决方式   委托出席    缺席   是否连续两次
  姓名
             次数          次数       参加次数         次数      次数     未出席会议
  白华         13            4            9              0         0          否

       2、 出席股东大会情况

       报告期内,本人亲自出席了公司召开 2017 年第一次临时股东大会、2016 年

年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会。

                           现场出席    以通讯方式     委托出席
 姓名       应出席次数                                             缺席次数
                             次数        出席次数       次数
 白华           4              4             0            0             0

    二、发表独立意见

    本年度,本人作为明家联合的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意

见:

   日期            会议                     独立董事对相关事项的独立意见
2017 年 1    第三届董事会第
                               1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见
 月 15 日      四十三次会议
2017 年 1    第三届董事会第
                               1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见
 月 20 日      四十四次会议
2017 年 2    第三届董事会第
                               1、独立董事关于转让参股公司股权事项的独立意见
 月 12 日      四十五次会议
2017 年 2    第三届董事会第    1、独立董事关于补选非独立董事候选人相关事项的独立意
 月 24 日      四十六次会议    见
2017 年 3    第三届董事会第    1、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的
 月 21 日      四十七次会议    独立意见
2017 年 4    第三届董事会第
                               1、独立董事关于聘任总经理的独立意见
 月 13 日      四十八次会议
                          1、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的
2017 年 4 第三届董事会第 事前认可意见
 月 24 日    四十九次会议 2、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的
                          独立意见
2017 年 5 第三届董事会第 1、独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项
 月 27 日      五十次会议 的独立意见
2017 年 6 第三届董事会第
                          1、独立董事关于为全资子公司云时空贷款担保的独立意见
 月 16 日    五十一次会议
2017 年 7 第三届董事会第
                          1、独立董事关于宁波微赢转让乐摇摇股权事项的独立意见
 月 10 日    五十二次会议
2017 年 8 第三届董事会第 1、独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的
 月 27 日    五十三次会议 独立意见
2017 年 12 第三届董事会第 1、独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的
 月 20 日    五十五次会议 独立意见

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    三、任职董事会各委员会工作情况

    为积极推动董事会专业委员会工作,强化其专业职能。公司董事会下设战略

委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主

任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在 2017 年主要履行以下职

责:

       1、审计委员会工作情况

       2017 年 4 月 17 日,本人出席了第三届董事会审计委员会第十次会议,审议

通过了如下议案:《关于续聘审计机构的议案》、《公司 2016 年年度报告》、《公司

2016 年年度审计报告》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》;

    2017 年 8 月 23 日,本人出席了第三届董事会审计委员会第十一次会议,审

议通过了如下议案:《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<

公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

    2017 年 9 月 1 日,本人出席了第三届董事会审计委员会第十二次会议,审

议通过了如下议案:《2017 年上半年度内审工作报告》;

       2017 年 11 月 29 日,本人出席了第三届董事会审计委员会第十三次会议,

审议通过了如下议案:《审计委员会 2017 年工作总结及 2018 年工作计划》。

       2、战略委员会工作情况

       2017 年 6 月 20 日,本人出席了第三届董事会战略委员会第十一次会议,讨

论了公司现下的发展情况及未来的战略方向。

       3、薪酬与考核委员会工作情况

    2017 年 4 月 11 日,本人出席了第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,

审议通过了如下议案:《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》;

    2017 年 11 月 13 日,本人出席了第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会

议,审议通过了如下议案:《2017 年工作总结及 2018 年工作计划》。

       四、对公司进行现场调查的情况

       2017 年度,本人除通过参与董事会决策和参加股东大会外,积极关注可能


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影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项,并对公司进行了多次现场考察、

沟通,了解、指导公司的生产经营情况和员工的精神面貌及工作情况。主动通过

电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系,时刻关

注外部环境及市场变化对公司的影响,以及员工的工作状态,认真听取公司相关

人员汇报情况,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的

进展情况,掌握公司的业务开展情况,切实履行了独立董事应尽职责。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、有效地履行了独立董事的职责,本人对公司业务发展中需要董事会审议

决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。本人对关键事情进

行深入研究,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的行业专

业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的符合是市场发展

的方向,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

    2、本人自担任独立董事以来,注重自身学习,尤其对公司业务及市场发展

的信息高度关注。本人还认真学习相关法律法规及其他规章制度,积极参加证监

系统、交易所、公司组织的各项培训,加深对相关法规的认识和理解,让公司在

符合法规的情况下健康发展,为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建

议,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益

的思想意识,并促进公司进一步规范运作。

    3、本人对公司的各项公告持续关注,积极监督公司信息披露的及时性、准

确性、完整性和真实性,促使公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,在 2017

年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

    六、其它工作

    经现场参加会议及核查、沟通、了解、审阅各种资料等,本人认为,2017

年度,公司运营效果符合实际情况,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程

序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。在 2017 年度,本人


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不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和

咨询机构等情况。

    特此报告,请审议。




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                                                     2018 年 3 月 28 日




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