证券代码：300242           证券简称：佳云科技           公告编号：2018-096


               广东佳兆业佳云科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

二次会议于 2018 年 10 月 29 日上午在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大

厦 1601 会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 23 日以专人送

达方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董

事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>全文的议案》

    董事会经核查认为：《2018 年第三季度报告》全文所载资料内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告》全文的具体内容详见中国证监会指定创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年第三季度报告披露的

提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》


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    经审议，公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行

的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变

更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         广东佳兆业佳云科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2018 年 10 月 29 日




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