证券代码：300242           证券简称：佳云科技           公告编号：2019-058


               广东佳兆业佳云科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十二次会议于 2019 年 9 月 10 日上午在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技

大厦 1601 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 4 日以

电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加董事 7

人,其中独立董事高海军先生、林卓彬先生以通讯方式参加本次会议。会议由董

事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

    审议通过了《关于全资子公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑

汇票的议案》

    董事会同意公司全资子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互

动”）使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金以购买银行结构性存款等方

式进行投资理财，并使用结构性存款存单进行质押，向银行申请开具不超过人民

币 5,000 万元银行承兑汇票。公司使用自有资金购买结构性存款产品是在确保公

司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，

不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进

                                     1
一步提升公司营运能力。公司董事会授权金源互动董事长行使决策权并签署相关

合同或协议文件，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对该事项发表了

同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司以结构性存款质押向银行申请开具

银行承兑汇票的公告》（公告编号：2019-060）及相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          广东佳兆业佳云科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2019 年 9 月 10 日




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