证券代码：300242           证券简称：佳云科技       公告编号：2019-075



               广东佳兆业佳云科技股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
   广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议于 2019 年 12 月 10 日下午以现场会议的方式召开，会议通知于 2019
年 12 月 9 日以专人送达方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3

人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事
会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    监事会认为，公司本次对《公司章程》相关部分条款进行修订，并授权公司

经营层办理相关的工商变更登记手续相关事项，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定，监事
会成员一致同意公司修订《公司章程》及办理工商变更登记手续事项。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2019-077）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    1
    2、审议通过了《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的议案》
    监事会经核查认为：公司及张冰先生为公司控股孙公司北京多彩互动广告有
限公司（以下简称“多彩互动”）向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请总
额不超过人民币 1,000 万元综合授信共同提供连带责任保证担保，是为支持子公

司的业务发展及经营资金需求，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。张冰先生在公司第四届董事会第二十五次会议中
被提名为公司非独立董事候选人，本次提名尚需经公司 2019 年第三次临时股东
大会审议通过方生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
张冰先生为公司关联自然人，张冰先生本次为多彩互动提供担保不收取担保费。
本次关联交易事项不会影响公司的独立性。具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司及关
联人为控股孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-080）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第十八次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         广东佳兆业佳云科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2019 年 12 月 10 日




                                    2