证券代码：300243         证券简称：瑞丰高材        公告编号：2017-064



                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
                   关于补选公司独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 8 月 3
日收到原独立董事梁仕念先生递交的书面辞职报告（详情请查看公司 2017 年 8
月 4 日披露于巨潮资讯网上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：
2017-059））。梁仕念先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事人数少于
董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的有关规定，梁仕念先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效，在此之前，梁仕念先生将按照有关法律法规的规定，继续履行
独立董事职责。
    为保障董事会工作的顺利进展，公司于 2017 年 8 月 26 日召开的第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名董华
先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）并担任董事会审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其任期自公司 2017 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。《独立董事提名人声明》、《独
立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方
能提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事就补选独立董事发表了独立意见，一致同意推选董华先生为公
司第三届董事会独立董事候选人。
    备查文件：
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事对 2017 年上半年及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立
意见；


    特此公告。




                                      山东瑞丰高分子材料股份有限公司
                                                   董事会
                                              2017 年 8 月 28 日
附：独立董事候选人简历
    董华先生，中国国籍，加拿大永久居留权，1977 年出生，会计学专业，硕
士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任山东振鲁会计师事务所有限公司
业务经理、山东百丞税务咨询有限公司副总经理、山东齐星铁塔科技股份有限公
司独立董事、山东联合化工股份有限公司独立董事。现任山东百丞税务服务股份
有限公司总经理、山东省注册税务师协会常务理事、上海百丞税务咨询有限公司
副总经理、济南百丞税务师事务所有限公司所长、上海师范大学兼职副教授、山
东大学硕士研究生合作导师、西王食品股份有限公司独立董事。
    董华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独
立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。