证券代码：300243           证券简称：瑞丰高材         公告编号：2018-028


               山东瑞丰高分子材料股份有限公司
                       2017 年度监事会报告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，
认真履行了自身职责，对 2017 年度山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，
全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2017 年度
监事会工作情况报告如下：
    一、2017 年度监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议的具体内容详
见公司在巨潮资讯网上的公告。
    报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司的部分董事会和
出席了股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的
形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
    二、监事会发表的意见
    2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司
章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表
如下意见：
    （一）监事会对公司依法运作情况的发表的意见
    报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司
董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，
符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度
和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
    报告期内，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的要求制定并修订了相关
制度，进一步完善公司治理，有效规避控制了公司治理和规范运作中存在的风险。
    （二）监事会对检查公司财务情况的发表的意见
    监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的
监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    报告期内，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2017
年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
    本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用
管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投
项目的情形，符合有关的法律法规要求。
    （四）关于收购资产事项的意见
      公司在报告期内不存在收购、出售资产交易的情况。
    （五）监事会关于公司关联交易情况的发表的意见
    报告期，公司未发生关联交易情形。
    （六）监事会对公司 2017 年年度报告发表核查意见
    监事会认真审议了公司 2017 年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，
监事会认为董事会编制和审核 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内
幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况
下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内
幕信息进行违规股票交易的行为。
    （八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
    经认真审阅公司编制的 2017 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控
制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行，公司 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司
章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规
范运作。




                                    山东瑞丰高分子材料股份有限公司
                                                 监事会
                                           2018 年 4 月 18 日