证券代码：300243          证券简称：瑞丰高材          公告编号：2018-072



               山东瑞丰高分子材料股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    鉴于山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选
举，公司于 2018 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，
公司第三届董事会提名周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生、唐传训先生、邵
泽恒先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名董华先生、郑垲先生、丁乃秀
女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司持股 3%以上股东江苏瑞元投资
有限公司提名刘刚先生为第四届董事会非独立董事候选人，经公司提名委员会审
核，董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人（各董事候选人简
历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选
人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总数未
超过公司董事总数的二分之一。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司 2018
年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立
董事。董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，任期
三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
    公司第三届董事会非独立董事周海先生，独立董事缪恒生先生、王晓川先生
在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事、独立董事职务。周海先
生将继续在公司任职，继续负责公司国内销售业务的管理工作，缪恒生先生、王
晓川先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对以上非独立董事、独立董事在
任职董事期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 14 日
附件：董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历
    1、周仕斌先生：1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历，高级经济师。2001 年 10 月至 2009 年 8 月任沂源瑞丰高分子材
料有限公司（以下简称“瑞丰有限”）董事长、法定代表人；2009 年 9 月至今任
公司董事长、法定代表人；2012 年 9 月至今，兼任临沂瑞丰高分子材料有限公
司法定代表人；2015 年 6 月至今兼任瑞丰高财（上海）商业保理有限公司法定
代表人、执行董事；2015 年 9 月至今兼任深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司
法定代表人、执行董事。
    截至本议案审议日，周仕斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司
47,047,452 股股票，占公司总股本的 22.27%。周仕斌先生与公司持有 5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定
的情形，不属于“失信被执行人”。


    2、刘春信先生：1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历，高级工程师。2001 年 10 月至 2009 年 8 月先后任瑞丰有限研究
所副所长、所长（研究所被认定为山东省 PVC 助剂工程技术研究中心后兼任研究
中心主任）。2009 年 9 月至 2016 年 6 月任公司副总经理；2016 年 6 月至 2017
年 6 月任公司董事、副总经理，2017 年 7 月至今任公司董事、总经理。
    截至本议案审议日，刘春信先生持有公司 2,592,400 股股票，占公司总股本
的 1.23%。刘春信先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
不属于“失信被执行人”。
    3、宋志刚先生：1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历，工程师。2006 年 11 月至 2009 年 8 月任瑞丰有限副总经理兼技
术科科长。2009 年 9 月至 2016 年 6 月任公司副总经理；2016 年 6 月至今任公司
董事、副总经理。
    截至本议案审议日，宋志刚先生持有公司 2,030,080 股股票，占公司总股本
的 0.96%。宋志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
不属于“失信被执行人”。


    4、唐传训先生：1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历，助理工程师。2001 年 10 月至 2009 年 3 月先后任瑞丰有限 ACR
车间主任、MBS 车间主任；2009 年 3 月至 2009 年 8 月任瑞丰有限 ACR 车间主任；
2009 年 9 月至 2011 年 10 月任公司董事、ACR 车间主任；2011 年 11 月至今任公
司董事兼临沂瑞丰总经理。
    截至本议案审议日，唐传训先生持有公司 631,648 股股票，占公司总股本的
0.30%。唐传训先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不
属于“失信被执行人”。


    5、邵泽恒先生：1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2007 年 9 月至 2009 年 3 月在公司供应部工作；2009 年 3 月至 2010 年 3 月
任公司供应部副部长；2010 年 3 月至 2016 年 6 月任公司供应部部长；2016 年 6
月至今任公司董事、销售部部长。
    截至本议案审议日，邵泽恒先生持有公司 5,328 股股票，占公司总股本的
0.003%。邵泽恒先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
不属于“失信被执行人”。


    6、刘刚先生：1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
金融专业，具备独立董事资格，证券从业资格，基金从业资格。1999 年 7 月至
2001 年 1 月，任江阴长仪集团总经理办公室助理，2001 年 1 月至 2005 年 1 月，
任国联证券江阴营业部研发部经理，2005 年 1 月至 2006 年 11 月，任江苏建伟
集团有限公司董事会办公室秘书，2008 年 12 月至 2010 年 11 月，任诺亚（中国）
财富管理中心江阴分公司副总经理，2010 年 12 月至今，任江苏新暨阳集团有限
公司副总裁兼投资总监。现任江苏新暨阳集团有限公司副总裁兼投资总监，江苏
泰兴农村商业银行股份公司监事，江苏云峰科技股份有限公司监事会主席，江阴
市金融投资协会秘书处副秘书长。
    截至本议案审议日，刘刚先生未持有公司股份。刘刚先生与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。


    二、独立董事候选人简历
    1、董华先生：1977 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，中共党员，会
计学专业，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任山东振鲁会计师事
务所有限公司业务经理，山东百丞税务咨询有限公司副总经理，山东齐星铁塔科
技股份有限公司独立董事，山东联合化工股份有限公司独立董事。现任山东百丞
税务服务股份有限公司总经理，山东省注册税务师协会副会长、党委委员，上海
百丞税务咨询有限公司副总经理，济南百丞税务师事务所有限公司所长，上海师
范大学兼职副教授，山东大学硕士研究生合作导师，西王食品股份有限公司独立
董事，山东地矿股份有限公司独立董事。
    截至本议案审议日，董华先生未持有公司股份。董华先生与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。董华先生已
经通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。


    2、郑垲先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化
工大学化学工程专业，本科学历，高级工程师。郑垲先生多年从事工程塑料开发
与市场研究工作，对于国内外的应用与发展状况有比较深入的研究。曾任北京市
化工研究院生产科研办公室主任，美国通用电气公司（GE）塑料部北京服务中
心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工程技术研究
中心副主任和中国工程塑料工业协会秘书长，中国合成树脂供销协会副理事长兼
秘书长，青岛国恩科技股份有限公司独立董事。现任中国合成树脂供销协会理事
长、鲁西化工独立董事、南京聚隆独立董事、佳化化学股份有限公司独立董事。
    截至本议案审议日，郑垲先生未持有公司股份。郑垲先生与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。郑垲先生已
经通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。


    3、丁乃秀女士：1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士，教授、博士生导师，毕业于北京航空航天大学材料加工工程专业。历
任青岛科技大学高性能聚合物研究所教师、副教授，现任青岛科技大学教授，赛
轮集团股份有限公司独立董事，青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事，青岛国恩
科技股份有限公司独立董事。
    截至本议案审议日，丁乃秀女士未持有公司股份。丁乃秀女士与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不属于“失信被执行人”。丁乃秀
女士已经通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。