证券代码：300243          证券简称：瑞丰高材           公告编号：2019-010


                   山东瑞丰高分子材料股份有限公司

       关于第四届监事会第四次（临时）会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次（临时）会议于 2019 年 3 月 21 日下午 3:30 在公司三楼会议室以现场会议方
式召开，本次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采
取表决票方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    与会监事经过认真审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股
票的议案》；
    公司完成 2017 年度权益分派实施方案后，根据公司《2018 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》，限制性股票的回购价格需做相应调整，同意限制性股票
回购价格由原来的 5.54 元/股调整为 5.4910 元/股。
    经核查，公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象任旭违反公司内部管理
制度规定，不再满足激励资格及条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，同意公司对其已
获授尚未解锁的 15000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项，不会影
响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    特此公告。


                                   山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
                                               2019 年 3 月 21 日