证券代码：300243          证券简称：瑞丰高材          公告编号：2019-033



               山东瑞丰高分子材料股份有限公司
     关于第四届监事会第七次（临时）会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第七次（临时）会议于 2019
年 5 月 13 日下午 5:00 在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2019 年 5 月 9
日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表
决票方式进行了表决。会议应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，本次会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除
限售条件成就的议案》；
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期的解
除限售条件已满足，公司 170 名激励对象解除限售资格合法、有效。我们同意公
司为 170 名激励对象第一个限售期的 2,170,500 股限制性股票办理解除限售手续。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    经审核，监事会认为：公司在不影响日常运营的情况下，使用闲置自有资金
用于购买理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化
原则，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，我们同意公司使用不超过人
民币 4,000 万元闲置自有资金购买理财产品。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次（临时）会议
决议；


    特此公告。




                                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
                                            2019 年 5 月 14 日