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公司公告

瑞丰高材:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-03-17  

						证券代码:300243           证券简称:瑞丰高材          公告编号:2020-013



                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人:山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)

董事会。公司于 2020 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审

议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 4 月 2 日(星期四)15:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2020 年 4 月 2 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为 2020 年 4 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开;公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投

票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为

准。

    6、会议的股权登记日:2020 年 3 月 26 日

    7、会议出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
                                     1
   记在册的本公司(证券简称:瑞丰高材;股票代码:300243)全体股东均有权出

   席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是

   公司的股东(授权委托书样式请见附件二)。

         (2)公司董事、监事和高级管理人员。

         (3)公司聘请的律师。

         (4)其他相关人员。

         8、会议召开地点:公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭

   路)
          二、会议审议事项:

         议案 1:关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目的议案;

         议案 2:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案。

         上述议案已经公司第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十

   二次(临时)会议审议通过,具体请见公司于 2020 年 3 月 17 日在巨潮资讯网

   (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案 2 属于特别决议事项,需经出席本

   次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
          三、提案编码
                                                                           备注
提案编码                          议案名称
                                                                   该列打钩的栏目可以投票
  100        总议案:所有议案                                                √

  1.00       关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目的议案             √

  2.00       关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案                        √

          四、现场参加股东大会登记方法

         1、登记方式:现场、信函或传真登记(信函或传真以抵达公司时间为准)

         2、登记时间:2020 年 4 月 1 日上午 8:00-11:50,下午 13:30-17:00;采取信

   函或传真方式登记的须在 2020 年 4 月 1 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

         3、登记地点:山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部(邮编:

   256100)。

         4、登记手续:


                                             2
    (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、

委托人身份证复印件办理登记手续;

    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人证明

书、法人营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡进行登记;由法定代表

人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、

法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)和法人股东账户卡

进行登记。

    (3)异地股东采取信函或传真方式办理登记的,须仔细填写《股东参会登

记表》(样式见附件三),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封

须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

    5、联系方式:

    联系人:赵子阳

    联系电话:0533-3220711

    联系传真:0533-3256800

    联系地址:山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路,公司证券部

    电子邮箱:stock@ruifengchemical.com

    邮政编码:256100

    6、会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等

费用自理。

    7、注意事项:出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,

并于会议前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会除现场投票外,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联

网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作

流程见附件一。
    六、单独记票提示
                                     3
    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会所审议议案对中小投资者的表

决单独记票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    七、备查文件

    1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届董事会第十二次(临时)会议

决议;



    附件一:网络投票的具体操作流程

    附件二:股东大会授权委托书

    附件三:股东大会股东参会登记表



    特此公告。




                            山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

                                         2020 年 3 月 17 日




                                     4
  附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码:365243;投票简称:瑞丰投票。

       2、议案设置及议案表决

       (1)议案设置
提案                                                                    备注
                              议案名称
编码                                                          该列打钩的栏目可以投票
100     总议案:所有议案                                                √

1.00    关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目的议案             √

2.00    关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案                        √

       (2)填报表决意见

       对于上述议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

       (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

       股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

  分议案进行表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为

  准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案进行投票表决,

  再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2020 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 2 日 9:15,结束时间为

  2020 年 4 月 2 日 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

                                         5
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
       附件二:

                          山东瑞丰高分子材料股份有限公司
                       2020 年第一次临时股东大会授权委托书


       兹委托             先生(女士)代表我单位(个人)出席山东瑞丰高分子材

   料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列

   议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示,受托人可以按自己

   的意愿投票。
提案                                           备注              表决意见
                  议案名称               该列打钩的栏目
编码                                                      同意       反对        弃权
                                             可以投票
100    总议案:所有议案                        √
       关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生
1.00                                           √
       物降解塑料项目的议案
       关于增加经营范围并修订《公司章
2.00                                           √
       程》的议案

   委托人姓名或名称(签章):                       委托人持股数:

   委托人身份证号码(营业执照号码):               委托人股东账户:

   受托人签名:                                     受托人身份证号:

   委托书有效期限:                                 委托日期:2020 年 月    日



   附注:

       注:1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”;如委托人未对投票做明确指示,

   则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

       2、单位委托须加盖单位公章;

       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效




                                           7
附件三:

                     山东瑞丰高分子材料股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会现场参会股东登记表



   姓名或名称                         身份证号码




    股东账号                           持股数量




    联系电话                           电子邮箱




    联系地址                            邮编




  是否本人参会                           备注




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