瑞丰高材：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-03-17
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2020-013
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司于 2020 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审
议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 4 月 2 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 4 月 2 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2020 年 4 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 26 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
1
记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议召开地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭
路）
二、会议审议事项：
议案 1：关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目的议案；
议案 2：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十
二次（临时）会议审议通过，具体请见公司于 2020 年 3 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案 2 属于特别决议事项，需经出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目的议案 √
2.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 √
四、现场参加股东大会登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司时间为准）
2、登记时间：2020 年 4 月 1 日上午 8:00-11:50，下午 13:30-17:00；采取信
函或传真方式登记的须在 2020 年 4 月 1 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部（邮编：
256100）。
4、登记手续：
2
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明
书、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡
进行登记。
（3）异地股东采取信函或传真方式办理登记的，须仔细填写《股东参会登
记表》（样式见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封
须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
5、联系方式：
联系人：赵子阳
联系电话：0533-3220711
联系传真：0533-3256800
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部
电子邮箱：stock@ruifengchemical.com
邮政编码：256100
6、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
7、注意事项：出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，
并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、单独记票提示
3
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会所审议议案对中小投资者的表
决单独记票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、备查文件
1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议
决议；
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东大会股东参会登记表
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365243；投票简称：瑞丰投票。
2、议案设置及议案表决
（1）议案设置
提案 备注
议案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目的议案 √
2.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 √
（2）填报表决意见
对于上述议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案进行表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案进行投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 2 日 9:15，结束时间为
2020 年 4 月 2 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东瑞丰高分子材
料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受托人可以按自己
的意愿投票。
提案 备注 表决意见
议案名称 该列打钩的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：所有议案 √
关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生
1.00 √
物降解塑料项目的议案
关于增加经营范围并修订《公司章
2.00 √
程》的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日
附注：
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”；如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效
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附件三：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会现场参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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