证券代码：300244         证券简称：迪安诊断         公告编号：临 2017-071



                   浙江迪安诊断技术股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2017 年 7 月 21 日 10:30，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。召开本次会议的通知已于
2017 年 7 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事程
秀丽女士召集和主持，本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》
和《公司章程》的规定，全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议：

    一、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    鉴于公司 2017 年第一次临时股东大会已选举一名非职工代表监事，并与两
名职工代表监事组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公
司第三届监事会的各项工作顺利开展，会议选举程秀丽女士为公司第三届监事会
主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满
之日止。
    与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                            浙江迪安诊断技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2017 年 7 月 21 日
    附件：监事会主席个人简历


    程秀丽女士:1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年至 2014 年 7 月历任本公司客服部经理、商务部经理、医学诊断事业部总经理
助理、运营办主任,2014 年 8 月至今任本公司集团实验室管理中心运营总监；2012
年 5 月至今任本公司职工代表监事。程秀丽女士不持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒。