证券代码：300244            证券简称：迪安诊断        公告编号：临2017-118



                   浙江迪安诊断技术股份有限公司
                 2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 11 月 14 日（星期二）上午 9：00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 14 日
上午 9:30 分到 11:30 分，下午 13:00 到 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11 月 13 日下午
15:00 至 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：浙江杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。
    3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：董事会秘书、副总经理王彦肖女士。
    6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共 34 人，代表公司股份 246,221,227 股，占公司已发行股本的 44.6839%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表公司股份
239,399,131 股，占公司已发行股本的 43.4458%；参加本次股东大会网络投票的
股东及股东授权代表共 26 人，代表公司股份 6,822,096 股，占公司已发行股本
的 1.2381%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席了本次会议。
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：
    1.00 审议《关于调整公司 2017 年度创业板非公开发行股票方案的议案》；
    表决结果：同意 246,218,327 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9988%；反对 2,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。本
议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
2/3 以上通过。
    其中中小股东表决情况为：同意 21,934,771 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的 99.9868%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.00 审议《关于<公司 2017 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》：
    表决结果：同意 246,218,327 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9988%；反对 2,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。本
议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
2/3 以上通过。
    其中中小股东表决情况为：同意 21,934,771 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的 99.9868%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    3.00 审议《关于<公司 2017 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》；
    表决结果：同意 246,218,327 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9988%；反对 2,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。本
议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
2/3 以上通过。
    其中中小股东表决情况为：同意 21,934,771 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的 99.9868%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    4.00 审议《关于<公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》：
    表决结果：同意 246,218,327 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9988%；反对 2,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。本
议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
2/3 以上通过。
    其中中小股东表决情况为：同意 21,934,771 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的 99.9868%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    5.00《关于调整关于公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案》；
    表决结果：同意 246,218,327 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9988%；反对 2,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。本
议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
2/3 以上通过。
    其中中小股东表决情况为：同意 21,934,771 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的 99.9868%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    6.00《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
    表决结果：同意 246,218,327 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9988%；反对 2,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0%。本
议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
2/3 以上通过。
    其中中小股东表决情况为：同意 21,934,771 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的 99.9868%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、徐利利律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的
议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
    2、北京德恒律师事务所出具的《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2017
年第四次临时股东大会之法律意见》。

    特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司

                      董事会

              2017年11月14日