证券代码：300244           证券简称：迪安诊断       公告编号：临 2017-123



                   迪安诊断技术集团股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2017 年 12 月 14 日上午 10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开
了第三届董事会第十一次会议。召开本次会议的通知已于 2017 年 12 月 11 日以
电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事
6 人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：

    一、审议《关于出售杭州意峥投资管理有限公司部分股权的议案》

    公司拟与上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）签署《股权
转让协议》，约定迪安诊断向上海豪园转让其持有的杭州意峥投资管理有限公司
（以下简称“杭州意峥”）65%的股权，转让价格为人民币 29,250 万元，其中，
杭州意峥持有浙江博圣生物技术股份有限公司 15%的股权。转让完成后，迪安诊
断持有杭州意峥 35%的股权，杭州意峥为公司的参股公司。具体内容详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于出售杭州意峥投资管理有
限公司部分股权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
                                            迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2017 年 12 月 14 日