证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-057
迪安诊断技术集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 13：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日上
午 9:30 分到 11:30 分，下午 13:00 到 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日下午 15:00
至 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权 代 表 共 19 人 ， 代 表 公 司 股 份 256,489,215 股 ， 占 公 司 已 发 行 股 本 的
41.3387 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10
人，代表公司股份 218,316,818 股，占公司已发行股本的 35.1864 %；参加本次
股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 38,172,397
股，占公司已发行股本的 6.1523 %。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00 审议《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5.00 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
6.00 审议《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
7.00 审议《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
8.00 审议《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
9.00 审议《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果：同意 252,551,864 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 98.4649%；反对 3,937,351 股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 1.5351%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 35,072,626 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 89.9068%；反对 3,937,351 股，占出
席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 10.0932%；弃权 0 股，占出
席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
10.00 审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 38,777,217 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权（含网络投票）股份总数的 99.2735%；反对 283,760 股，占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.7265%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东陈海斌、杭州迪安控股有限公司回避表决，其所持表决权股份数
量不计入上述计票总数。
表决结果：本议案获得通过。
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 256,205,455 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8894%；反对 283,760 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1106%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,726,217 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.2726%；反对 283,760 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.7274%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
12.00 审议《关于<核心骨干员工入股创新孵化业务公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 256,378,955 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9570%；反对 110,260 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0430%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,899,717 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.7174%；反对 110,260 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.2826%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
13.00 审议《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意 256,378,955 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9570%；反对 110,260 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0430%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,899,717 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.7174%；反对 110,260 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.2826%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
14.00 审议《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 256,242,255 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9037%；反对 246,960 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0963%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,763,017 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.3669%；反对 246,960 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.6331%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
15.00 审议《关于 2019 年新增关联交易预计的议案》
表决结果：同意 256,242,255 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9037%；反对 246,960 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0963%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的过半数以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 38,763,017 股，占出席会议持
有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.3669%；反对 246,960 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.6331%；弃权 0 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、王侨律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限
公司2018年年度股东大会之法律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2019年5月22日
