证券代码：300244         证券简称：迪安诊断         公告编号：临 2019-066


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
              第三届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2019 年 7 月 15 日上午 10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三
届董事会第四十次会议。召开本次会议的通知已于 2019 年 7 月 11 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独
立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：
     一、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公
司拟授权管理层使用公司及控股子公司的闲置自有资金最高不超过人民币
80,000 万元购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款。
以上授权投资期限自本次董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度及期
限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意
见》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
                董事会
            2019 年 7 月 16 日