证券代码：300244          证券简称：迪安诊断        公告编号：临2019-093

                   迪安诊断技术集团股份有限公司
                    关于董事会秘书变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董

事会秘书王彦肖女士提交的《辞职报告》。王彦肖女士由于工作调整申请辞去公
司董事会秘书职务，仍将继续担任公司副总经理职务。

    截至本公告日，王彦肖持有 51,000 股公司股份，占公司总股本的 0.0082%；

所持有股份将继续按照相关法律法规进行管理。根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，王彦肖的辞职报告自送达公司董事会时生效。王彦肖女士在担任董
事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对王彦肖女士任职期间为公司
所做出的贡献表示衷心感谢！

    公司于2019年10月22日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任沈立军先
生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。

    沈立军先生已取得《董事会秘书资格证书》，具有丰富的从业经验和职业素
养，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情

形，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    沈立军先生的联系方式如下：

    电话：0571-58085608

    传真：0571-58085606

    地址：浙江省杭州市金蓬街329号迪安诊断证券部

    邮箱：zqb@dazd.cn
特此公告。




             迪安诊断技术集团股份有限公司

                         董事会

                    2019 年 10 月 22 日