证券号码：300245        证券简称：天玑科技       公告编号：2017-062


                       上海天玑科技股份有限公司

                  第三届监事会第二十二次会议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议

于 2017 年 8 月 22 日下午 15 点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于

2017 年 8 月 12 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项

审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、 审议通过《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

    经全体监事认真核查认为：《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

的编制和保密程度符合相关法律、法规、公司章程等相关规定，内容和格式符合中

国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委

员会创业板指定信息披露网站。

    经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表

决权票数的 100%，表决通过。

二、 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    经全体监事认真核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定

使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理

违规的情形。

    经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表

决权票数的 100%，表决通过。
        证券号码：300245        证券简称：天玑科技       公告编号：2017-062

    《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见

证监会指定的信息披露网站。

三、审议通过《关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易预计的议案》

    2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日因日常经营需要，公司拟与关联方上海缔

塔科技有限公司发生日常关联交易，预计与其发生的日常关联交易预计不超过人民

币 3,000 万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常

关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

    公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深

圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券

交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文

件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重

大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政

策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！




                                             上海天玑科技股份有限公司监事会

                                                 二○一七年八月二十二日