证券号码：300245      证券简称：天玑科技         公告编号：2018-002

                       上海天玑科技股份有限公司

                        关于公司董事辞职的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下称 “公司”）董事会于2018年1月11日收到

公司董事姜蓓蓓女士的辞职报告。姜蓓蓓女士因个人原因申请辞去公司董事职务及

董事会专门委员会相关职务且其不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公

司章程》的规定，姜蓓蓓女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根

据法定程序补选新任董事。

     截至本公告日，姜蓓蓓女士持有公司股票9,209,564股；姜蓓蓓女士承诺离任

后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股

份的要求。

     公司董事会对姜蓓蓓女士在公司任职董事期间对公司发展所做出的贡献表示

衷心感谢！



    特此公告。



                                          上海天玑科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 1 月 11 日




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