证券号码：300245         证券简称：天玑科技       公告编号：2018-028

                       上海天玑科技股份有限公司

                第三届监事会第二十八次临时会议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次临时

会议于 2018 年 5 月 4 日下午 13 点在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2018

年 4 月 28 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事审议并通过

记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好，期限不超过 12

个月的保本型理财产品，符合深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—

超募资金及闲置募集资金使用》的相关要求，履行了必要的审批程序，有利于提高

资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，

同意上述投资事项。

    具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表

决权票数的 100%，表决通过。

    二、审议通过《关于出售杭州广捷科技有限公司 100%股权的议案》

      监事会认为：本次公司将持有的杭州广捷科技有限公司（以下简称“广捷科

技”）100%的股权以人民币 28,194,874.48 元转让给方远建设集团房地产开发有限公

司，符合公司总体业务发展规划，有利于进一步整合资源，优化资产结构，降低公

司财务成本。本次转让价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司
        证券号码：300245       证券简称：天玑科技      公告编号：2018-028
及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次出售广捷科技 100%股

权事项。

    经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事

会有效表决权票数的 100%，表决通过。



    三、审议通过《关于出售杭州鸿昇科技有限公司 100%股权的议案》

    监事会认为：本次公司将持有的杭州鸿昇科技有限公司（以下简称“鸿昇科技”）

100%的股权以人民币 28,196,438.97 元转让给方远建设集团股份有限公司，符合公司

总体业务发展规划，有利于进一步整合资源，优化资产结构，降低公司财务成本。

本次转让价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次出售鸿昇科技 100%股权事项。

    经与会监事表决：同意票：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事

会有效表决权票数的 100%，表决通过。

    特此公告！




                                           上海天玑科技股份有限公司监事会

                                                    二○一八年五月四日