证券号码：300245         证券简称：天玑科技      公告编号：2019-030



                       上海天玑科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于

2019 年 8 月 14 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会

议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 4 日以邮件方式发出。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过

了如下决议：



    一、 审议通过《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》

    公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、

法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2019 年半年度报告》

及《2019 年半年度报告摘要》。

    经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表

决权票数的 100%，表决通过。



    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指

定信息披露网站。

    经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表
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决权票数的 100%，表决通过。



    三、审议通过《关于注销全资子公司杭州平民软件有限公司的议案》

    基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，

降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销杭州平民软件有限公司。

    详见公司同日发布的《关于注销全资子杭州平民软件有限公司的公告》

（2019-032）。

    经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事

会有效表决权票数的 100%，表决通过。



    四、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

    本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合

会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流

量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

监事会对本项议案发表了审核意见。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

    《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事

会有效表决权票数的 100%，表决通过。

    特此公告！



                                                   上海天玑科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       二〇一九年八月十四日




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