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公司公告

天玑科技:第四届董事会第八次会议决议公告2019-09-24  

						       证券号码:300245       证券简称:天玑科技        公告编号:2019-034



                       上海天玑科技股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于

2019 年 9 月 23 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会

议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知于 2019 年 9 月 12 日以邮件方式发出。

会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长苏玉军主持,出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如

下决议:



    一、 审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》

    公司拟与海南常盛股权投资基金管理有限公司(以下简称“常盛投资”)共同设

立有限合伙企业,认缴出资总额 5 亿元。其中公司以有限合伙人(LP)身份出资 4.9

亿元,首期出资 2.5 亿元,剩余 2.4 亿元根据合伙企业的投资进度履行出资义务;常

盛投资以普通合伙人(GP)出资 1 千万元。

    该合伙企业投资方向为 IT 行业,重点关注与公司主营业务相关性高、协同性好

的标的资产。董事会拟授权管理层全权办理该有限合伙企业设立事项,包括但不限

于合伙协议签署、工商登记等。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于投资设立有限合

伙企业的公告》。公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。保荐机构华泰联合

证券有限责任公司出具了核查意见。

    经与会董事表决:8 票同意,0 票反对,1 票弃权。同意票占本次董事会有效表

决权票数的 88.89%,表决通过。

    董事杜力耘本次投弃权票,弃权原因:拟担任执行事务合伙人的机构所提供的
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过往投资经历和业绩不够清晰详实,具体投资规划和储备项目情况尚不够明了,故

对本次议案弃权。



    特此公告!



                                                上海天玑科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                  二〇一九年九月二十三日




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