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公司公告

宝莱特:第六届监事会第二十五次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:300246              证券简称:宝莱特          公告编号:2019-014




                    广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25
日在公司会议室召开第六届监事会第二十五次会议,会议通知于 2019 年 4 月 12
日以电子邮件方式送达,公司监事会共有监事三名,实际出席会议的监事共三名,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   会议由监事会主席张道国先生主持,经逐项表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

   《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。

   (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案

    监事会对公司 2018 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核,认为
报告的编制符合有关上市规则的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度的整体经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案

    公司董事、副总裁、财务总监燕传平先生向董事会报告《2018 年度财务决
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算报告》。与会监事认为,公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2018 年的财务状况和经营成果等。

   (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

    监事会认为:《公司2018年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本状况
和股东情况,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性和合
理性。

   (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

    监事会认为:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的
《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关
文件的要求;报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制
制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内部控
制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

    (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

六、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

    监事会经审核,认为公司不存在控股股东及其他关联方之间非经营性占用资
金的情况,不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担
保的情况。

    (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

七、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构》的议案

    监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审
计资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验能力,能够满足公司2019年度财
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务审计工作要求,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
财务审计机构。

    (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计》的议案

    经审核,监事会认为:2019 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经
营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,不存在损
害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    (以上议案同意3票,弃权0票,反对0票)

九、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》的议案

    监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

    (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

十、审议通过了《关于为全资子公司深圳宝原提供担保》的议案

    公司监事会一致认为,公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司(以下
简称“深圳宝原”),目前经营状况良好,银行的信用记录良好,不存在逾期不
能偿还银行借款的风险,财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对深圳宝原
的本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求,有利于公司长
远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保
事项。

   (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)

十一、审议通过了《关于会计估计变更》的议案

    公司监事会一致认为,本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号--
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会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定进行的相应变更,变更后的会计
估计能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司资产及业
务运行实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计估计变
更。

   (以上议案同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票)



   特此公告。



                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2019 年 4 月 25 日