证券代码：300246             证券简称：宝莱特           公告编号：2019—099


                   广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27

日在公司会议室召开第七届监事会第一次会议，会议通知于 2019 年 12 月 27 日
以书面形式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、    审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

    同意选举张道国先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。

    （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

    特此公告。

                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司

                                                       监事会
                                                  2019 年 12 月 27 日

    上述人员简历：

    张道国，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004

年加盟宝莱特，历任硬件工程师、项目经理。现任本公司研发系统副总经理兼生
命信息总监、监事。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
不属于失信被执行人。