宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见




                   广东宝莱特医用科技股份有限公司

                    独立董事对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，

我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则，
对公司第七届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、同意聘任燕金元先生为公司总裁；聘任燕传平先生、付建伟先生、梁瑾

女士、杨永兴先生为副总裁；聘任燕传平为公司财务总监；聘任杨永兴先生为公
司董事会秘书。

    二、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的

基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理
人员的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

    三、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情况。

    独立董事：陈思平、何彦峰、谢春璞



                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司

                                                      董事会

                                               2019 年 12 月 27 日