乐金健康：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-11-10
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－071
安徽乐金健康科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长金道明先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 11 月 10 日(星期五)下午 14:30；
（2）网络投票时间：2017 年 11 月 09 日- 2017 年 11 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年
11 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 09 日下午 15:00 至 2017 年
11 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：合肥市高新区合欢路 34 号公司总部三楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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7、会议出席情况
（1）、本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 6
人，代表股份数 143,129,500 股，占上市公司总股份的 17.7867%，其中现场出
席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数 143,068,500 股，
占上市公司总股份的 17.7791%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有效表决权
的股份数 61,000 股，占上市公司总股份的 0.00758%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3 人，代表股份数
61,300 股，占上市公司总股份的 0.00762％。
（2）、本公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本
次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。安徽睿正律师事务所的律师
见证了本次会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
（一）、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：同意的股份数 143,104,400 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9825%；反对的股份数 25,100 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0175%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。本议案获表决通过。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同
意的股份数 36,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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59.0538%；反对的股份数 25,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 40.9462%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽睿正律师事务所；
2、律师姓名：盖晓峰律师、王宏律师；
3、结论性意见：乐金健康本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽乐金健康科技股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会决议》；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于安徽乐金健康股份有限公司2017年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 10 日
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