证券代码：300247            证券简称：乐金健康         公告编号：2018－065




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

               第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

五次会议通知于 2018 年 08 月 30 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，

并于 2018 年 09 月 03 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场

方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会

议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

       一、审议通过《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议

案》

    监事会认为，公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等 17 人离职，不符合

本次解锁条件，根据《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草

案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，同意公司回购注销

赵世文、邱元凯、姚艳丽等 17 人获授但尚未解锁的部分限制性股票 502,000

股。由于公司实施 2015 年年度权益分派方案、2016 年年度权益分派方案及

2017 年权益分派方案，根据《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限

制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、

配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应

的调整，限制性股票的回购价格调整为 3.32 元/股。董事会本次关于回购注销激

励对象所持已获授但尚未解锁的部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公

司回购注销 502,000 股已获授但尚未解锁的部分股份。


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   本案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

   公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，赵世文、邱元凯、姚艳丽等

17人离职，不符合本次解锁条件，其余65名激励对象解锁资格合法有效，满足

公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件，同意公司为激励

对象办理第三个解锁期解锁手续。

   本案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                           安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2018 年 09 月 04 日




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