证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2018－072




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

              第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六

次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并

于 2018 年 10 月 19 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方

式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议

的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于监事辞任及补选第四届监事会监事的议案》

    公司监事会近日收到非职工代表监事范飞先生、韩梅女士的书面辞职报

告，范飞先生、韩梅女士因个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职

工代表监事职务，范飞先生辞任后仍在公司担任人事经理职务，韩梅女士辞任

后不在公司担任其他职务。范飞先生、韩梅女士的辞职申请将自公司股东大会

选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间，范飞先生、韩梅女士将继续履

行其监事职责。

   由于范飞先生、韩梅女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监

事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名贾

小慧女士、廖文琨女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚

需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事

会届满之日止。简历请见附件。

    表决结果:同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

                                    1
证券代码：300247        证券简称：乐金健康          公告编号：2018－072



   本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                        安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2018 年 10 月 19 日




                                 2
证券代码：300247            证券简称：乐金健康       公告编号：2018－072



附件：

    贾小慧女士简历：

   1970 年 5 月出生， 中国国籍，无境外居留权，研究生学历，金融学硕士，

经济师。

    曾供职于：某国有银行，国际业务主管，审贷委员会委员；某外资银行，

国际结算业务负责人，内部审计委员会委员；某中外合资保险公司总部及省级

分公司，财务、法务及投资管理总经理。2013 年 9 月加入融捷投资控股集团有

限公司，历任集团金融部总经理、融资副总监职务。

    贾小慧女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。

    廖文琨女士简历：

    廖文琨女士： 1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，

工商管理硕士，企业管理学士，经济法学士。

    2005 年-2014 年，在碧辟（中国）投资有限公司广州分公司，任职投资拓

展经理。

    2015 年为自由职业人。

    2016 年加入融捷投资控股集团有限公司，历任产业管理中心副总经理、战

略投资中心副总经理、投资管理处副总经理。

    廖文琨女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作

指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。




                                     3