证券代码：300247           证券简称：乐金健康          公告编号：2019－001




                   安徽乐金健康科技股份有限公司
       关于签订《控制权转让协议》之补充协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称 “公司”）原控股股东金道明先
生及一致行动人马绍琴、金浩于 2018 年 06 月 27 日与融捷投资控股集团有限公
司签署了《控制权转让协议》，具体内容详见公司于 2018 年 07 月 02 日发布于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    现甲乙双方就相关事项于 2018 年 12 月 31 日签署了《<控制权转让协议>之
补充协议》（以下简称“本补充协议”），具体内容如下：
     一、补充协议的主要内容
     （一）协议主体
     甲方（转让方）
     甲方 1：金道明
     中国籍，身份证号码 34262319650104****，住址位于安徽省合肥市瑶海区
胜利路****小区，
     甲方 2：金浩
     中国籍，身份证号码 34040419880924****，住址位于安徽省合肥市蜀山区
长江西路****小区，
     甲方 2：马绍琴
     中国籍，身份证号码 34040419661216****，住址位于安徽省合肥市瑶海区
胜利路****小区，
     乙方：（受让方）：融捷投资控股集团有限公司
     一家依照中华人民共和国法律设立的投资企业，住所地址于广州市天河区
珠江西路 5 号路广州国际金融中心 45 层，法定代表人为吕向阳。
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     （以上各方单独称为“一方”，或合称为“各方”）
    （二）协议主要内容
    第 1 条 双方确认，《控制权转让协议》第 4.6 条修改为:
    委托期内，甲方可对授权股份向银行、信托公司、证券公司和乙方关联企业
及人员进行质押或以竞价交易方式进行交易,除此以外的授权股份的质押或交易
应经乙方书面同意，否则甲方应按所涉及授权股票金额向乙方支付违约金。
    第 2 条 双方同意取消协议第 5.4.3 条中所约定的《保证合同》项下的 2000
万股股票的质押保证。
    第 3 条 双方一致同意，《控制权转让协议》总价款减少人民币叁仟万元(小
写:30,000,000.00)，即由原总价款 28560 万元，变更为 25560 万元。
    第 4 条 双方确认，第三期转让款变更为 5568 万元。
    第 5 条 双方确认，第 5.4 条修改为:
    5.4 以下条件达成后，乙方支付第三期转让款 5568 万元(大写:伍仟伍佰陆
拾捌万元整)。
    5.4.1 乙方已按双方约定的条件获得公司控制权；
    5.4.2 甲方已与乙方签订《保证合同》。
    第 6 条 双方进一步明确控制权转让的履行标准与要求如下:
    1.控制权转让的履行标准:
    (1)标的股份 4080 万股已过户给乙方，且甲方将持有的 82786952 股股份表
决权委托给乙方已生效；
    (2)乙方向目标公司提名的董事、监事人选已全部获任；
    (3)乙方推荐的目标公司总经理已获任命；
    (4)甲方 1、甲方 2 已辞去公司董事及其他职务，甲方 1 已辞去公司法定代
表人职务；甲方 3 已辞去公司副总经理及其他职务。
    此履行标准即是本补充协议第 5 条第 5.4.1 款所指的“双方约定的条件”。
    2.控制权转让与交接的要求:
    (1)甲方对于乙方推荐的董事和监事人选在股东会上应投赞成票；
    (2)如果乙方推荐的某董事和监事人选未能当选，则乙方有持续推荐人选的
权力并直至当选，否则视为控制权转让未完成。
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    (3)甲方应保证公司经营管理权的顺利交接。
    基准日为 2018 年 10 月 19 日，交接过渡期自基准日起 30 天。
    第 7 条 增加股份表决权授权
    为增强乙方对目标公司的控制能力，甲方同意向乙方增加 4000 万股股份表
决权授权，并由甲方 1 签署《金道明先生股份表决权授权委托书》。此 4000 万股
表决权委托后，乙方将累计获甲方 122, 786, 952 股表决权。
    第 8 条 本补充协议是甲乙双方签署的《控制权转让协议》的组成部分。本
协议与《控制权转让协议》不一致之处，适用本补充协议的约定；本补充协议没
有约定之处，适用《控制权转让协议》的约定。本协议一式捌份，甲方存三份，
乙方存两份，三份存目标公司，每份协议正本均具有同等法律效力。
    （三）《金道明先生股份表决权授权委托书》主要内容
    授权人:金道明 身份证号码: 342623 19650104****
    被授权人:融捷投资控股集团有限公司
    授权人现特将持有的安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)
股份对应的表决权委托给被授权人行使。授权如下:
    一、授权股份:甲方持有的公司 4000 万股股份(以下简称“授权股份”，占公
司总股本的 4.975%)。
    公司因送股、公积金转增、拆分股份、配股等原因发生股份数量变动的，授
权股份数量同时作相应调整。
    二、表决权授权内容:授权人授权被授权人作为授权股份的唯一 、排他的被
授权人，全权代表授权人自身行使股东权利。在委托期限内，按照《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规和公司章程行使包括但不限于如下股东权
利: (1) 股东可提议或提交的所有议案，包括但不限于提名或推荐公司董事、监
事、高级管理人员候选人;(2)召集、召开和出席公司的股东大会会议; (3) 对所
有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程
需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权。
    本委托书签署后，被授权人可按照本委托书约定自行行使相应权利，无需授
权人再出具任何文书。
    三、委托期限:本表决权自授权人收到被授权人按《控制权转让协议》约定
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的全部转让款之日起生效，委托期限为五年，委托期限内授权股份的表决权均持
续委托给被授权人行使。
    本委托书为《<控制权转让协议>之补充协议》的附件，《<控制权转让协议>
之补充协议》终止、解除的，本委托书随同终止、解除。
    四、特别安排:委托期限内，授权人可对授权股份进行质押或以竞价交易方
式出让，但应事先征得被授权人的书面同意;授权人不得对授权股份作质押和竞
价交易方式出让以外的任何处置。
    五、本授权委托为不可撤销的授权委托。
    六、本委托书自签字之日生效。
    二、备查文件
    《<股权转让协议>之补充协议》。


     特此公告。




                                           安徽乐金健康科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 01 月 02 日