融捷健康：2018年度监事会工作报告2019-04-30
融捷健康科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
融捷健康科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，
认真履行了自身职责，对 2018 年度融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落
实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2018 年度监事会
工作情况报告如下：
一、2018 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2018 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第十次会议在公司总部会议室召
开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会
主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2017 年度监事会
工作报告》、2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》、2017 年度利润分配的预案》、
《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《关于变更募集资金投资项目暨使用
部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于<控股股东及其他关联方资金占
用情况专项审核报告>的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》并
对相关事项发表了意见。
2、2018 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第十一次会议在公司总部会议室
召开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事
会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2018 年第一季
度报告》，并对相关事项发表了意见。
3、2018 年 05 月 25 日，公司第四届监事会第十二次会议在公司总部会议室
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召开，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事
会主席晏超先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司限制性
股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁的议案》，并对相关事项发表了意
见。
4、2018 年 08 月 02 日，公司第四届监事会第十三次会议在公司总部会议室
召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超先
生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于全资子公司向银行申请综
合授信额度暨公司提供担保的议案》，并对相关事项发表了意见。
5、2018 年 08 月 21 日，第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超先生主持，
经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘
要的议案》，并对相关事项发表了意见。
6、2018 年 09 月 03 日，第四届监事会第十五次会议在公司会议室召开，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超先生主持，
经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计
划部分股权的议案》、 关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，
并对相关事项发表了意见。
7、2018 年 10 月 19 日，第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超先生主持，
经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于监事辞任及补选第四届监事会监事
的议案》，并发表了意见。
8、2018 年 10 月 26 日，第四届监事会第十七会议在公司会议室召开，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超先生主持，经
与会监事认真审议，一致审议通过了《关于会计报表格式调整的议案》、 《2018
年第三季度报告》，并发表了意见。
9、2018 年 12 月 18 日，第四届监事会第十八会议在公司会议室召开，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席晏超先生主持，经
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与会监事认真审议，一致审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、 《关于使
用自有资金进行投资理财的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》，并发表
了意见。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会
会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的
形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的独立意见
2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司
章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表
如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2018 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席
了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人
员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要
求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会
成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠
实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行
使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，
监事会认为：
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公司财务制度健全，财务状况运行良好，2018 年度财务报告真实、客观地
反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金投入项目情况
公司监事会检查了 2018 年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使
用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，
不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项
目一致，没有变更投向和用途，并基本按照预定计划实施。
（四）公司收购、出售资产情况
2018 年度，公司未发生收购、出售资产情况。
（五）公司关联交易情况
2018 年度，公司未发生关联交易情况。
（六）公司对外担保情况
监事会对公司 2018 年度对外担保进行了核查。监事会认为：除公司与全资
子公司之间的担保外，没有发生其他对外担保事项；全资子公司与公司的担保符
合公司正常生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是
是中小股东利益的情形。
除此之外，公司报告期内未发生其它对外担保，未发生债务重组、非货币性
交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
（七）对内部控制自我评估报告的意见
公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评估报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
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公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018 年度内部控
制有效性的自我评估报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。
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监事会
2019 年 04 月 29 日
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