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公司公告

融捷健康:2018年年度股东大会决议公告2019-05-21  

						证券代码:300247           证券简称:融捷健康            公告编号:2019-033




                     融捷健康科技股份有限公司

                   2018 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会。

    2、会议主持人:公司董事长吕向阳先生。

    3、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 05 月 21 日(星期二)下午 14:30。

    (2)网络投票时间:2019 年 05 月 20 日至 2019 年 05 月 21 日

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年

05 月 21 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 05 月 20

日下午 15:00 至 2019 年 05 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议地点:安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有

限公司三楼会议室。

    5、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


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    (二)会议出席情况

    1、本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东授权代表共 4 人,

代表股份数 210,792,554 股,占上市公司总股份的 26.2167%,其中现场出席本

次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份数 210,779,254 股,占上

市公司总股份的 26.2150%;通过网络投票的股东共 1 人,代表有效表决权的股

份数 13,300 股,占上市公司总股份的 0.0017%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)2 人,代表股份数

343,300 股,占上市公司总股份的 0.0427%。

    2、本公司部分董事、监事出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会

议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。安徽睿正律师事务所律师见证了

本次会议。

       二、审议议案和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果

如下:

       1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

   其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同意

的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;

反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权

的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

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    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

   其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同意

的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;

反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权

的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

       3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100%;反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

       4、审议通过了《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

                                      3
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0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100%;反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

       5、审议通过了《2018 年度利润分配的预案》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100%;反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

       6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

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100%;反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

       7、审议通过了《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100%;反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

       8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100%;反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

       9、审议通过了《2018 年度计提资产减值准备的议案》

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    总表决情况:同意的股份数 210,449,254 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 99.8371%;反对的股份数 13,300 股,占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的 0.0063%;弃权的股份数 330,000 股,占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的 0.1566%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;反对的

股份数 13,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8742%;

弃权的股份数 330,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.1258%。

    表决结果:通过。

       10、审议通过了《关于公司全资子公司签署<债权转让协议>的议案》

    总表决情况:同意的股份数 210,792,554 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100%;反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果:通过。

       11、审议通过了《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》

    总表决情况:同意的股份数 88,005,602 股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%;反对的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

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0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:同

意的股份数 343,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100%;反对的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权的股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案中,金道明及其一致行动人为关联人,故融捷投资控股集团有限公

司受托金道明先生的 122,786,952 股表决权需回避表决,因此融捷投资控股集

团有限公司持表决权股份总量为 86,312,302 股。

    表决结果:通过。

       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:安徽睿正律师事务所;

    2、律师姓名:盖晓峰律师、王宏律师;

    3、结论性意见:融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、

出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性

文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

       四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《融捷健康科技股份有限公司 2018 年年度股东

大会决议》;

    2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2018年年

度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                                  融捷健康科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2019 年 05 月 21 日

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