意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

融捷健康:第四届董事会第三十次会议决议公告2019-08-30  

						证券代码:300247              证券简称:融捷健康          公告编号:2019-054



                      融捷健康科技股份有限公司
                第四届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“融捷健康”) 第四届董
事会第三十次会议通知于 2019 年 08 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等方
式向各位董事发出。本次会议于 2019 年 08 月 28 日上午以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议由吕向阳
先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议
审议表决通过如下决议:

       一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
       公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定,认真总结了 2019 年上半年的经营管理情况,并编制了
《2019 年半年度报告全文》及其摘要。
       《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见公司披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
       表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
       公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在违规存放和使用募集资金的
情形,真实、客观、准确地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的实
际情况。

                                       1
证券代码:300247           证券简称:融捷健康          公告编号:2019-054


    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,聘任张挺峰先生
(简历附后)为公司财务总监,全面负责公司财务工作,任期自本次董事会决
议通过之日起至第四届董事会届满之日止,具体内容详见披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   四、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际
情况,制定了《子公司管理制度》,具体内容请见披露于中国证监会指定创业板
信息披露网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                                融捷健康科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2019 年 08 月 29 日




                                    2
证券代码:300247             证券简称:融捷健康        公告编号:2019-054



附件

                         张挺峰先生个人简历

       张挺峰:1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师,注

册会计师,注册税务师。曾任铜陵市财政局科员,铜陵华诚会计师事务所发起

人,安徽华普会计师事务所部门副经理,铜陵三佳电子集团财务总监、常务副

总经理、董事,铜陵中发科技股份有限公司监事,铜陵华元融资租赁有限公司

总经理,2017 年入职本公司,历任公司董事长助理,审计总监,财务副总监。

       截止目前,张挺峰先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法

律法规关于担任公司董监高的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




                                      3