融捷健康：2019年年度股东大会决议公告2020-05-14
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2020－033
融捷健康科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东
大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 05 月 14 日（星期四）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2020 年 05 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
05 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 05 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有
限公司三楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 4
名，所持（代表）股份数 202,430,054 股，占公司股份总数的 25.1766%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
2 名，代表股份 202,410,254 股，占公司股份总数的 25.1741%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 2 名，所持（代
表）股份数 19,800 股，占公司股份总数的 0.0025%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理
人）共 2 名，所持（代表）股份数 19,800 股，占公司股份总数的 0.0025%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
二、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
2、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
4、审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
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0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.0101%；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9899%；弃
权 0 股。
6、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
7、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
8、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.0101%；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9899%；弃
权 0 股。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
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证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2020－033
表决结果为：本次股东大会以赞成 202,410,454 股、反对 19,600 股、弃权
0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9903%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.0101%；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9899%；弃
权 0 股。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所指派盖晓峰律师、王宏律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2019 年年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2019年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 14 日
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