关于对外投资设立全资子公司


 证券代码：300248            证券简称：新开普         公告编号：2017-095


                      新开普电子股份有限公司
                    关于对外投资设立全资子公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    进一步提升新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的品牌影响力和
竞争力，服务公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，加快公司基于高校移
动互联网及人才事业生态圈建设，取得良好的经济效益，公司拟使用自有资金
1,000 万元设立全资子公司郑州新开普科技服务有限公司（暂定名，以工商行政
管理部门核准的名称为准）。
    2、对外投资审批程序
    公司 2017 年 10 月 10 日召开的第四届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》。
    3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重
大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审
议。
    二、拟投资设立的全资子公司情况
    1、基本情况
    公司名称：郑州新开普科技服务有限公司
    注册地点：河南省郑州市高新技术开发区
    注册资本：1,000 万元人民币
    企业类型：有限责任公司
    股权结构：公司 100%全资子公司
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术、计算机
软硬件技术开发、咨询服务、转让；企业管理咨询，企业营销策划，企业形象策

                                 第1页 共3页
                                                   关于对外投资设立全资子公司


划，商务信息咨询，组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管
理部门核准登记为准）。
    2、投资主体：投资主体为公司，无其他投资主体
    3、出资方式：现金出资
    4、资金来源：公司自有资金出资
    三、对外投资合同的主要内容
    本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立全资子公司的目的
    公司本次成立全资子公司，是为了更好服务于公司战略发展规划需求，丰富
优化资源配置，通过整合行业资源，培育新的增长点，加快公司基于高校移动互
联网及人才事业生态圈建设，取得良好的经济效益。
    同时，设立全资子公司，可以发挥资金规模优势，降低投资风险，凝聚专业
团队，规范决策程序。
    2、存在的风险
    公司设立的全资子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等
风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建
立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。
    3、对公司的影响
    本次对外投资金额，公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    五、独立董事对该事项的独立意见
    独立董事对公司设立全资子公司事项进行了认真审议，并对公司的经营、财
务和现金流量等情况进行了必要的审核，就公司设立全资子公司事项发表如下独
立意见：
    设立全资子公司将更好服务于公司战略发展规划需求，丰富优化资源配置，
通过整合行业资源，巩固和提升在行业内的综合竞争力，同时可以发挥资金规模
优势，降低投资风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公


                              第2页 共3页
                                                  关于对外投资设立全资子公司


司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于
上述情况，我们一致同意该事项。
   六、备查文件
   1、公司第四届董事会第六次会议决议；
   2、公司第四届监事会第五次会议决议；
   3、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                               新开普电子股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二〇一七年十月十一日




                              第3页 共3页