独立董事对相关事项的独立意见




                      新开普电子股份有限公司

                  独立董事对相关事项的独立意见

    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本
次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》 以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）
等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负
责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    在本次董事会会议审议以下关联交易事项之前，我们已进行事前审查，经审
议，我们一致同意将以下关联交易事项提交本次董事会会议审议。

    一、关于公司对参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见；
    公司董事会审议有关关联交易事项时，审议和表决程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未
来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司的持续经营能力、
损益及资产状况产生重大影响。因此，我们同意《关于对参股子公司增资暨关联
交易的议案》。
    二、关于追认希嘉教育向关联方借款暨关联交易事项的独立意见。
    经审议《关于追认希嘉教育向关联方借款暨关联交易的议案》，鉴于希嘉教
育将成为公司控股子公司，我们一致认为希嘉教育向公司董事、副总经理尚卫国
借款 500 万元属于关联交易，截至本独立意见出具日，该笔借款尚未偿还完毕。
本项交易满足了希嘉教育日常经营和业务拓展对流动资金的需求，缓解了现金支
付压力，改善了希嘉教育的现金流量和财务状况。该关联交易的借款利率为依据
市场化原则确定、属于合理利率范畴，未对公司及中小股东的利益产生任何不利
影响，该关联交易符合本公司及全体股东的利益。因此，我们对本次追认希嘉教
育向关联方借款暨关联交易事项发表同意的独立意见。

    （以下无正文）

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（此页无正文，为新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的
签署页）



   独立董事：



      刘汴生                     张英瑶




      王玉辉                     毕会静




                                              签字日期：2019 年 5 月 16 日




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