第四届监事会第二十四次会议决议公告


 证券代码：300248           证券简称：新开普               公告编号：2019-108


                      新开普电子股份有限公司
              第四届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会

 议通知于 2019 年 8 月 4 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2019 年 8 月 15

 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出

 席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩

 臣先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。

 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）

 《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、

 法规的规定。

     经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

      一、审议通过《新开普电子股份有限公司<2019 年半年度报告全文>及<2019

 年半年度报告摘要>》；

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合

 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映

 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事

 会审议通过《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

     公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证

 监会指定创业板信息披露网站。

     《2019 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》《中国证券

 报》。

     审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

      二、审议通过《新开普电子股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实

                                 第1页 共3页
                                               第四届监事会第二十四次会议决议公告


际使用情况的专项报告》；

    经审核，监事会认为 2019 年上半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》

《上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及

闲置募集资金使用》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募

集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实

际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规

使用募集资金的情形。

    《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监

会指定创业板信息披露网站。

    审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    国家财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求

编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

    根据财会[2019]6 号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收

入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6 号通知附件 1 和附件 2 的要

求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

    本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在

追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实

质性影响。

    经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要

求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司

及全体股东、特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观公正

地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次


                               第2页 共3页
                                          第四届监事会第二十四次会议决议公告


会计政策变更。

   《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。



   特此公告。



                                              新开普电子股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                二〇一九年八月十七日




                            第3页 共3页