第四届董事会第二十九次会议决议公告


 证券代码：300248          证券简称：新开普              公告编号：2019-111


                     新开普电子股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、
监事和高级管理人员，会议于 2019 年 8 月 26 日以现场与通讯结合的方式在郑州
市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际出席本次会议的董事 9 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席了本次会
议。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理何伟先生以通讯方式
列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关
法律、法规的规定。
    经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
    审议通过《关于控股子公司完美数联（北京）科技有限公司对外投资的议案》。
    董事会经审议同意公司控股子公司完美数联（北京）科技有限公司（以下简
称“完美数联”）以自有资金人民币 1,248.6364 万元通过股权收购及增资方式投
资北京华驰联创科技有限公司（以下简称“目标公司”），其中，完美数联以 885.00
万元收购目标公司 59.00%的股权（对应目标公司注册资本 131.8435 万元）；以
363.6364 万元认购本次交易完成后目标公司基于完全摊薄基础上共计 19.51%的
股权（对应公司注册资本为 54.1730 万元），其中，54.1730 万元计入目标公司注
册资本，剩余 309.4634 万元计入目标公司资本公积。本次交易完成后，完美数
联取得目标公司 67.00%的股权，获得控股地位。
    董事会认为本次投资完成后，完美数联能快速构筑大学生、高校、用人企业
端的强连接，形成高校智慧就业服务能力，实现学生求职和企业校园招聘场景在
“完美校园”App 端、支付宝小程序端的落地实现。同时，完美数联可依托自身

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SaaS 服务、生态企业服务能力等联动优势，实现与高校就业指导中心的数据实
时互联互通，为后续校园大数据运营场景提供精准高效的数据支撑，加速完美数
联人才服务业务板块落地，快速构筑校园招聘壁垒，形成多方协同。
    具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控
股子公司完美数联（北京）科技有限公司对外投资的公告》。
    审议结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。


    特此公告。


                                                 新开普电子股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                 二〇一九年八月二十六日




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