独立董事对相关事项的独立意见




                     新开普电子股份有限公司
                独立董事对相关事项的独立意见

    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会
议于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票
上市规则》”）等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制
度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事
项发表如下独立意见：

    关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的独立意见。
    董事会提名委员会经广泛征询意见并审查后，经公司董事会提名，推荐金香
爱女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司事前已将拟审议的事项通知了
独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为公司的独立董事，我们对
《关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的议案》进行了认真审核，

并发表如下独立意见：
    我们认为，经审查第四届董事会独立董事候选人金香爱女士个人履历、工作
业绩等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定
为市场禁入者，未发现其有中国证监会《指导意见》第三项规定的情况，具有独
立董事必须具有的独立性。独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司

法》《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意董事会的提名并同意将此议案提交公司 2019 年第六次临时股东
大会审议。
    （以下无正文）




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                                           独立董事对相关事项的独立意见之签署页


（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
之签署页）




   独立董事：




      刘汴生                   张英瑶                          毕会静




                                            签字日期：2019 年 11 月 18 日




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