关于提名独立董事候选人的公告


 证券代码：300248          证券简称：新开普            公告编号：2019-137


                     新开普电子股份有限公司
                  关于提名独立董事候选人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 26 日收到独
 立董事王玉辉女士的书面辞职报告，由于个人工作原因，王玉辉女士申请辞去公
 司第四届董事会独立董事职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于

 2019 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《新开普电子股份
 有限公司公司章程》的有关规定，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而
 高效地运作，董事会提名金香爱女士为公司第四届董事会独立董事候选人。2019
 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名新开普

 电子股份有限公司独立董事候选人的议案》，关于聘任金香爱女士为公司第四届
 董事会独立董事事宜，公司将在报请深圳证券交易所审核通过后，提交公司 2019
 年第六次临时股东大会审议。金香爱女士的简历见附件。


     特此公告。


                                                  新开普电子股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                  二〇一九年十一月十八日




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附件：

    金香爱女士，女，1964 年 11 月生，博士，副教授。1986 年至今，任职于郑
州大学法学院。金香爱女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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