第四届董事会第三十二次会议决议公告


 证券代码：300248           证券简称：新开普             公告编号：2019-136


                      新开普电子股份有限公司
             第四届董事会第 三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会
 议通知于 2019 年 11 月 13 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、
 监事和高级管理人员，会议于 2019 年 11 月 18 日以现场与通讯结合的方式在郑
 州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事
 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席了本次
 会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理何伟先生以通讯方
 式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开
 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份
 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。
     经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
     1、审议通过《关于新增募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议
 案》；
     2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募
 集资金用途的议案》，同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收
 入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教育研
 发产业基地项目及永久补充流动资金，其中 3,000.00 万元用于永久补充流动资
 金，其余募集资金全部投资于新开普智慧教育研发产业基地项目。
     根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《新开普电子股份有限公司募
 集资金管理办法》等相关规定，公司拟在中国银行开设募集资金专户用于存放募
 集资金，并与中国银行股份有限公司签署募集资金监管协议。
     南京证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人
 或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长与中

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国银行股份有限公司及保荐机构签署募集资金监管协议。
    审议结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
    2、审议通过《关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的议案》；
    公司独立董事王玉辉女士因个人工作原因辞去公司独立董事职务，且不再担
任公司任何职务。为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根
据相关规定，公司董事会提名金香爱女士为公司第四届董事会独立董事候选人
（独立董事候选人简历详见附件），同时提名金香爱女士担任董事会薪酬与考核
委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提
请股东大会审议。
    与会董事认为：金香爱女士符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》
规定的独立董事任职资格，同意提名其为公司第四届董事会独立董事候选人，并
在报请深圳证券交易所审核后提请股东大会审议。
    审议结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
    《关于提名独立董事候选人的公告》详见公司刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的相关文件。
    该事项已由公司全体独立董事发表独立意见，具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站上的相关文件。
    本议案将提请公司 2019 年第六次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2019 年第六次临时股东
大会的议案》。
    董事会经审议同意于2019年12月4日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发
区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开新开普电子股
份有限公司2019年第六次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站上的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
    审议结果：全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
    特此公告。
                                                 新开普电子股份有限公司

                                                           董 事 会
                                                 二〇一九年十一月十八日


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附件：
                          独立董事候选人简历
    金香爱女士，女，1964 年 11 月生，博士，副教授。1986 年至今，任职于郑
州大学法学院。金香爱女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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