章程修订对照说明




                           新开普电子股份有限公司
                               章程修订对照说明

     经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议决议，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出
修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订
内容对照如下：

            原《公司章程》条款                              修改后《公司章程》条款

    第一百三十六条 董事会由9名董事组成，设董        第一百三十六条 董事会由7名董事组成，设董

事长1人。                                       事长1人。

    第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议

通过：
                                                    第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议
    （一）公司增加或减少注册资本；
                                                通过：
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
                                                    （一）公司增加或减少注册资本；
    （三）决定因本章程第二十三条第（三）项、
                                                    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
第 （五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份
                                                    （三）本章程的修改；
的事项；
                                                    （四）公司在连续12个月内累计购买、出售资
    （四）本章程的修改；
                                                产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
    （五）公司在连续12个月内累计购买、出售资
                                                30%的；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
                                                    （五）股权激励计划；
30%的；
                                                    （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及
    （六）股权激励计划；
                                                股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
    （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及
                                                的、需要以特别决议通过的其他事项。
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响

的、需要以特别决议通过的其他事项。




     特此说明。


                                                                新开普电子股份有限公司
                                                                           董 事 会
                                                                  二〇二〇年三月二十日



                                       第1页 共1页