股东大会议事规则修订对照说明




                                新开普电子股份有限公司
                       股东大会议事规则修订对照说明

       经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议决议，对新开普电子股份有限公司《股东大会议事规则》（以下简称“《议事
规则》”）做出修订，修订后的《股东大会议事规则》需经公司股东大会审议通过
后方可生效，修订内容对照如下：

               原《议事规则》条款                                 修改后《议事规则》条款

       第三十七条 下列事项由股东大会以特别决议通
过：
                                                            第三十七条 下列事项由股东大会以特别决议通
       （一）公司增加或减少注册资本；
                                                     过：
       （二）公司的分立、合并、解散和清算；
                                                            （一）公司增加或减少注册资本；
       （三）决定因公司章程第二十三条第 （三）项、
                                                            （二）公司的分立、合并、解散和清算；
第 （五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份的
                                                            （三）公司章程的修改；
事项；
                                                            （四）公司在连续12个月内累计购买、出售资产
       （四）公司章程的修改；
                                                     或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
       （五）公司在连续12个月内累计购买、出售资产
                                                            （五）股权激励计划；
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
                                                            （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及
       （六）股权激励计划；
                                                     股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、
       （七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及
                                                     需要以特别决议通过的其他事项。
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、
需要以特别决议通过的其他事项。


       特此说明。



                                                                     新开普电子股份有限公司
                                                                              董 事 会
                                                                      二〇二〇年三月二十日




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