证券代码：300249           证券简称：依米康            公告编号：2018-083


                   依米康科技集团股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
     关于设立投资产业并购基金的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 一、董事会会议召开情况


    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
任期将于 2018 年 8 月 31 日届满，公司正在积极筹备换届选举工作，鉴于目
前公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司
董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会换届
选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相
应顺延。
     在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事
会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规
定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不
会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届
选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选
举相关事宜，并及时履行信息披露义务。


    特此公告！


                                       依米康科技集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 8 月 31 日