证券代码：300249              证券简称：依米康             公告编号：2018-101


                      依米康科技集团股份有限公司

                 2018 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
    4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2018 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开时间
   （1）现场会议时间为：2018 年 11 月 19 日（星期一）下午 14:00
   （2）网络投票时间为：2018 年 11 月 18 日—2018 年 11 月 19 日。其中：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月
19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 18
日下午 15:00 至 2018 年 11 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、投票规则
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
     7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
     8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《依米康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，
 表决结果真实有效。

     二、会议出席情况
     参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共      7 人，代表的股
 份总数 204,770,592 股，占公司总股本的 45.9140 %。其中出席现场会议的股东
 及股东代理人共 7 名，代表股份 204,770,592 股，占公司总股本的 45.9140 %；
 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0 名，
 代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000 %；中小投资者共 0 名，代表股份 0 股，
 占公司总股本的 0.0000 %。
     公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人
 员列席本次会议。
     三、议案审议表决情况
     本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行
 了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
     1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提
 名的议案》
     本次股东大会以累积投票方式选举孙屹峥先生、张菀女士、徐晓先生为公司
 第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决
 情况如下：
     1.01 选举孙屹峥先生为公司第四届董事会非独立董事
     表决结果：同意 204,770,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
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    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0 %。
    1.02 选举张菀女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 204,770,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0 %。
    1.03 选举徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 204,770,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0 %。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名
的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举周勇先生、赵洪功先生为公司第四届董事
会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
    2.01 选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 204,770,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0 %。
    2.02 选举赵洪功先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 204,770,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0 %。
    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人
提名的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举袁姣女士、吴慧敏女士为公司第四届监事
会股东代表监事，与职工代表监事谢雨汐女士共同组成公司第四届监事会，任期
自本次股东大会选举通过之日起三年。股东代表监事的具体表决情况如下：
    3.01 选举袁姣女士为公司第四届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 204,770,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；


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     其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
 股份总数的 0 %。
     3.02 选举吴慧敏女士为公司第四届监事会股东代表监事
     表决结果：同意 204,770,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
     其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
 股份总数的 0 %。
    四、律师出具的法律意见
     北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见
 书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次
 会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
 结果合法、有效。
    五、备查文件
     1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
     2、北京市康达律师事务所《关于依米康科技集团股份有限公司 2018 年第三
 次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告！




                                   依米康科技集团股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 19 日




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