证券代码：300249                证券简称：依米康    公告编号：2018-103


                     依米康科技集团股份有限公司
                  第四届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2018 年 11 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并
于 2018 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主
持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
       （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    经与会董事审议，同意选举孙屹峥先生为公司第四届董事会董事长。任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙屹峥先生
个 人 简 历 详 见 公 司 于 2018 年 11 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-
094）的相关内容。
       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决
权票数的100%，表决通过。
       （二）审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其委员组成的议
案》
    根据《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，经与会董事审
议，同意设立公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
    1、董事会战略委员会：由董事孙屹峥先生、独立董事周勇先生、独立董事
赵洪功先生 3 名董事组成，孙屹峥先生担任主任委员（召集人）；
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    2、董事会提名委员会：由董事张菀女士、独立董事周勇先生、独立董事赵
洪功先生 3 名董事组成，张菀女士担任主任委员（召集人）；
    3、董事会审计委员会：由董事张菀女士、独立董事周勇先生、独立董事赵
洪功先生 3 名董事组成，赵洪功先生作为专业会计人士担任主任委员（召集
人）；
    4、董事会薪酬与考核委员会：由董事张菀女士、独立董事周勇先生、独立
董事赵洪功先生 3 名董事组成，周勇先生担任主任委员（召集人）。
    公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员个人简历详见
公司于 2018 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2018-094）的相关内容。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审查。同意续聘张菀女士为公司总
经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
张 菀 女 士 个 人 简 历 详 见 公 司 于 2018 年 11 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-
094）的相关内容。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年
11 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审查。同意续聘李华楠先生为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。李华楠先生个人简历详见附件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
证券代码：300249            证券简称：依米康       公告编号：2018-103


    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年
11 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查。同意续聘黄建军先生为公司
财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。黄建军先生个人简历详见附件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年
11 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （六）审议通过《关于聘任技术总监的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查。同意续聘王倩先生为公司技
术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。王倩先生个人简历详见附件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年
11 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （七）审议通过《关于聘任行政总监的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查。同意续聘孙晶晶女士为公司
行政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。孙晶晶女士个人简历详见附件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年
11 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经与会董事审议，同意续聘张敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张敏女士个人简历详
见附件。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第一次会议决议。


    特此公告！


                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 11 月 20 日
证券代码：300249              证券简称：依米康      公告编号：2018-103


附件：

                        依米康科技集团股份有限公司
   第四届董事会聘任相关高级管理人员、证券事务代表简历


       一、董事会秘书
       李华楠，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，本科学历，曾在
华夏证券广元营业部、华西证券成都东大街营业部、长江证券四川分公司等单
位履职。2016 年 12 月加入公司担任董事长助理兼投资部经理一职；2017 年 5
月取得深圳证券交易董事会秘书资格证书，2017 年 6 月被聘为公司第三届董事
会董事会秘书。
       截至本公告披露日，李华楠先生持有公司股份 188,000 股，占公司总股本
比例为 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司
董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
       二、财务总监
       黄建军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年生，本科学历。曾担
任成都数字天下软件有限责任公司财务总监。2007 年起任职于四川依米康制冷
设备有限公司，任财务部经理、财务总监。2009 年 9 月起担任本公司财务总
监。
       截至本公告披露日，黄建军先生持有公司股份 998,592 股，占公司总股本
比例为 0.22%，与控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董
事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
       三、技术总监
       王倩，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958 年生，专科学历，高级工
程师职称。曾担任广东省煤炭部物探队技术员、成都机器厂电气工程师。2002
证券代码：300249            证券简称：依米康       公告编号：2018-103


年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，历任董事兼副总经理、技术总监等
职。2009 年 9 月起担任本公司技术总监。
    截至本公告披露日，王倩先生持有公司股份 1,950,000 股，占公司总股本比
例为 0.44%，与控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董事、
监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    四、行政总监
    孙晶晶，女，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，本科学历，2006
年毕业于英国阿斯顿大学，曾担任英特尔产品（成都）有限公司危机管理专
员，2013 年任职依米康总经办经理，2015 年 8 月被聘为公司行政总监。
    孙晶晶女士为公司实际控制人孙屹峥先生与张菀女士之女，孙晶晶、孙屹
峥、张菀为一致行动人。截至本公告日孙晶晶女士持有公司股份 20,000,000
股，占公司总股份比例为 4.48%。孙晶晶女士与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资
格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     五、证券事务代表
    张敏，女，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年生，本科学历，工商管
理学士学位。曾任职成都思晗科技股份有限公司，2012 年 6 月加入公司，任职
财务中心费用会计；2016 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016 年
3 月起任职董事会办公室证券事务代表。
    截至本公告披露日，张敏女士持有公司股份 40,000 股，与控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。