证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-039
依米康科技集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、
高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018
年度股东大会的通知》。2019 年 4 月 4 日，公司董事会收到控股股东及实际控制人
孙屹峥先生、张菀女士（合计持有 15,390 万股公司股份，持股比例为 34.51%）提
交的《关于增加 2018 年度股东大会临时议案的提案》，本着提高公司决策效率的
原则，提议将公司于同日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过的公司公开发行可转换公司债券的相关议案作为临时提案，提交公
司 2018 年度股东大会予以审议。董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年度
股东大会审议，并于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于增加 2018 年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2019 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00
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（2）网络投票时间为：2019 年 4 月 14 日—2019 年 4 月 15 日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 1
5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 14
日下午 15:00 至 2019 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《依米康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，
表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共 7 人，代表的股份
总数 204,363,492 股，占公司总股本的 45.8227 %。其中出席现场会议的股东及
股东代理人共 6 名，代表股份 204,361,092 股，占公司总股本的 45.8221 %；根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1 名，代
表股份 2,400 股，占公司总股本的 0.0005 %；中小投资者共 1 名，代表股份 2,
400 股，占公司总股本的 0.0005 %。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人
员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行
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了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
该议案经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
独立董事陈维亮、黄兴旺、周勇、赵洪功分别在 2018 年度股东大会上进行了
述职。
本议案表决通过。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
该议案经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
该议案经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监
事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
4、审议通过《2018 年年度报告》（全文及摘要）
该议案经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监
事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
该议案经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监
事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
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6、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度申请综合授信暨有关担保的议案》
该议案经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监
事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联股东孙屹峥先生、张菀女士及孙晶晶女士对本议案回避表决，回避表决
的股份共计 173,900,000 股。
本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 30,463,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
7、审议通过《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》
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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案>的议案》
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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构的议案》
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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
10、审议通过《关于终止<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励
管理办法>的议案》
该议案经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监
事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
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的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
11、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（w
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席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
12.1 本次发行证券的种类
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.2 发行规模
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表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.4 债券期限
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.5 债券利率
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
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席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.7 转股期限
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.8 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.9 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
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效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.10 转股股数确定方式
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.11 赎回条款
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.12 回售条款
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
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12.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.15 向原 A 股股东配售的安排
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.16 债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-039
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.18 募集资金存管
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.19 担保事项
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
12.20 本次决议的有效期
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
12
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-039
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
14、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
13
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-039
本议案表决通过。
15、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
17、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补
措施的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事
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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-039
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
19、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
该议案经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（w
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席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 204,363,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；
15
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-039
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见
书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于依米康科技集团股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 15 日
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