证券代码：300249              证券简称：依米康        公告编号：2019-056


                    依米康科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2019 年 7 月 19 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2019 年
7 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 名。会议由监事会主席袁姣女士主持，董事会秘书李华楠先生列席会

议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议程序合法、有效。
    二、监事会会议议案审议情况
    本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

    监事会审议认为：公司《2019 年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审
议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。
    《2019 年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2019 年 7 月 30 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格

式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
    根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，
并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

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    经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的
合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见 2019 年 7 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司公告。
    三、备查文件

    （一）公司第四届监事会第六次会议决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告！
                                        依米康科技集团股份有限公司监事会

                                                 2019 年 7 月 30 日




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