证券代码：300249                证券简称：依米康     公告编号：2020-001


                      依米康科技集团股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）第四届董事
会第十四次会议于 2020 年 1 月 6 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会
议通知，并于 2020 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的
形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹
峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表
决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过公司《关于注销参股子公司的议案》
       公司于 2015 年 2 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于使用自有资金设立参股公司的议案》，同意公司与李志先生、深圳高鸿盛
投资咨询有限公司共同投资 1,000 万元设立四川康为嘉信息技术有限公司（以
下简称“四川康为嘉”）。四川康为嘉已于 2015 年 2 月 27 日完成设立，公司持股
30%，为公司参股子公司。
       鉴于四川康为嘉自设立以来各投资方均尚未完成注册资金实缴，未开展实
际经营活动，为优化资源配置，降低管理成本，公司同意注销四川康为嘉，并
授权公司管理层依法组织并办理相关清算及注销事宜。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
       三、备查文件
       公司第四届董事会第十四次会议决议。
证券代码：300249   证券简称：依米康        公告编号：2020-001


   特此公告！


                            依米康科技集团股份有限公司董事会
                                      2020 年 1 月 11 日