证券代码：300250            证券简称：初灵信息        公告编号：2017-049



                    杭州初灵信息技术股份有限公司

                  2017 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。


         一、会议召开情况
     （一）现场会议召开时间：2017 年 8 月 2 日（星期三）下午 15：00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 8 月 2
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2017 年 8 月 1 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 2 日下午 15:00 期间的任意
时间。
     （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
     （三）会议召集人：公司第三届董事会
     （四）会议主持人：董事、副总经理金兰女士
     经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。


    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权股份14,480,677
股，占公司股份总数的6.2344％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共6
人，代表有表决权股份14,408,477股，占公司股份总数的6.2033%；参与网络投
票的股东1人，代表有表决权股份72,200股，占公司股份总数的0.0311%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议与表决情况
     本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

    （一）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》

    表决结果：同意14,480,677股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者表决结果：同意12,192,522股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

    关联股东洪爱金未出席。本议案获表决通过。

    （二）审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意14,480,677股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

    中小投资者表决结果：同意12,192,522股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

    本议案获表决通过。

   四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意
见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2017第一次临时股东大会的法律
意见书》。


    特此公告。




                                      杭州初灵信息技术股份有限公司
                                              2017年8月2日