证券代码：300250       证券简称：初灵信息        公告编号：2017-050


                   杭州初灵信息技术股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于2017年8月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2017年8
月7日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董
事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通
过了以下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    为进一步整合产业链，拓展大数据应用业务领域，公司拟从宁波摩高投资合
伙企业（有限合伙）受让其持有的杭州天卓网络有限公司（以下简称“天卓网络”）
10%的股权，转让价格为3,500万元。天卓网络另一股东杭州初灵创业投资有限公
司为公司实际控制人洪爱金先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，本次投资构成关联交易。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投
资暨关联交易的公告》。公司独立董事对本次对外投资事项进行事前认可并发表
了同意的独立意见。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决，获得
通过。


                                           杭州初灵信息技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2017 年 8 月 10 日